Bankowe przelewy pod kontrolą jednej osoby - 127 ruchów na ponad milion złotych

Policjanci z KWP w Rzeszowie zatrzymali 48-letnią pracownicę banku, która miała przez blisko 3 lata wykonywać nieuprawnione przelewy z rachunków klientów. Śledczy mówią o 127 transakcjach i kwocie nie mniejszej niż 1 041 602 zł. Sprawa trafiła pod nadzór Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie działali w minioną środę. Zatrzymali 48-letnią kobietę, która pracowała w jednym z banków. Według ustaleń śledczych miała najpierw przejąć narzędzia do autoryzacji przelewów klientów, a potem wykorzystać je do serii nieuprawnionych operacji.

Jak podaje policja, proceder trwał od 3 października 2023 roku do 21 lutego 2026 roku. W tym czasie zrealizowano 127 transakcji na rachunki bankowe prowadzone na rzecz jej matki, do których miała dostęp. Śledczy wskazują, że w ten sposób doszło do kradzieży z włamaniem środków pieniężnych z rachunków co najmniej dwóch klientów banku.

Policjanci ustalili też, że mieszkanka Rzeszowa miała następnie dysponować pieniędzmi pochodzącymi z przestępstw. Miała je używać, ukrywać i transferować między rachunkami bankowymi założonymi na dane osób, nad których kontami sprawowała faktyczną kontrolę. Część środków miała przeznaczać na spłatę i zawieranie kolejnych pożyczek gotówkowych w parabankach, co - według ustaleń - mogło utrudnić wykrycie przestępczego pochodzenia pieniędzy.

W miniony piątek w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie zatrzymanej przedstawiono zarzuty z art. 279 § 1 kk oraz art. 299 § 1 kk. Kobieta przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niej poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policyjny. Za te czyny grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

To sprawa, która pokazuje, jak groźne bywa wykorzystanie dostępu do bankowych systemów od środka - 127 przelewów rozciągniętych na lata mogło długo wyglądać jak zwykły ruch na rachunkach, choć w rzeczywistości był to kosztowny i dobrze ukryty proceder.

na podstawie: Policja Rzeszów.